Rozwój działalności deweloperskiej - finansowanie i wdrożenie AML
Wyzwanie
Firma działająca na rynku nieruchomości planowała rozwój działalności i potrzebowała wsparcia w uporządkowaniu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz w procesach współpracy z klientami i partnerami.
Zakres wsparcia SMART CARE
- identyfikacja dostępnych źródeł finansowania rozwoju firmy
- analiza założeń projektu i przygotowanie dokumentacji dofinansowania
- wsparcie w planowaniu budżetu, harmonogramu i rozliczeniu projektu
- ocena ryzyka AML
- opracowanie procedury AML dopasowanej do skali i profilu działalności
- przygotowanie zasad identyfikacji i weryfikacji klienta
- szkolenie zespołu sprzedażowego i osób zaangażowanych w obsługę transakcji
Efekt
Firma otrzymała uporządkowany model działania: projekt rozwojowy przygotowany pod finansowanie zewnętrzne oraz praktyczne procedury AML, które wspierają bezpieczną obsługę transakcji.
Co zyskała firma?
Czytelne zasady dla zespołu, ograniczenie ryzyk formalnych i większą pewność w codziennym prowadzeniu relacji z klientami.